در جهت مبارزه با پولشویی سقف کارت به کارت محدود شد

بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور در جهت مبارزه با پولشویی سقف کارت به کارت ها به یک میلیارد تومان و سقف تراکنشات واریزی به 200 عدد در ماه محدود شد.

برای مبارزه با پولشویی اقدامات جدیدی صورت گرفته است. بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور محدودیت هایی برای تعداد سقف کارت به کارت و تعداد تراکنش های ماهیانه اعمال شد.

بیشتر بخوانید: شرایط دریافت کارت سوخت اعلام شد؛ دیگر هیچ کارت سوختی باطل نمی‌شود

بر این اساس محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

در مکاتبه هادی خانی، رئیس اطلاع مالی کشور آمده است؛ نظر به استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور; با نظرداشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش‌های سال 1401 افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی 100 تراکنش دریافتی در ماه به‌ارزش حداقل 35 میلیون تومان و در اجرای تبصره (3) ماده (8) آئین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذی‌ربط جهت اعمال محدودیت موردنظر، گزارشی از اقدامات انجام‌گرفته و نتایج آن در بازه‌های زمانی سه‌ماهه به این مرکز ارائه گردد.

بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت داده‌های متقن و دقیق‌تر، امکان بازنگری و تسرّی آن به سایر گروه‌های جمعیتی و ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت.

به هر حال براساس گزارش های اعلام شده سقف کارت به کارها به یک میلیارد تومن و تعداد تراکنشات واریزی نیز به 200 عدد در ماه محدود شده است.

بیشتر بخوانید:

نظر شما درباره‌ی اقدامات جدید در جهت مبارزه با پولشویی چیست؟ لطفا دیدگاه خود را در بخش کامنت با تکراتو در میان بگذارید و اخبار روز را با ما دنبال کنید.

منبع:تجارت نیوز